Ryzyko finansowe i zgodność
- Anti-money laundering AML
- Chargeback
- Chargeback threshold ratio CTR
- Fraud
- Friendly fraud
- Mastercard Excessive Chargeback Program
- Politically Exposed Person PEP
- Schemat bust-out
- Schemat non bust-out
- Beneficjent rzeczywisty UBO
- Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
- Visa Dispute Monitoring Program VDMP
- Zasada liability shift
- Dyskryminacja IBAN